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¿ En que consiste el DELITO de BLANQUEO de CAPITALES ?

Para conocer mejor las obligaciones relativas a la prevención del blanqueo de capitales, es conveniente conocer el delito que se está previniendo, así como los diferentes tipos que presenta. PRECEPTO DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES Artículo 301.1 del Código Penal: “El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su […]

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Criterios judiciales de interés referentes a ” Productos Financieros”

Productos financieros En enero, una sentencia del TJUE estableció la compatibilidad del derecho comunitario con la legislación española que obliga al juez a moderar los intereses de demora de un préstamo hipotecario superiores a tres veces el interés legal del dinero y en julio este mismo tribunal declaró la incompatibilidad del derecho comunitario con la […]

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Armas & Asociados : una empresa que cumple con sus clientes, trabajadores,proveedores,,,

¡Está claro que no todas las empresas son como ARMAS & ASOCIADOS CONSULTING,S.L, que no ha presentado ninguna incidencia judicial con la Administración en los últimos 5 años! Su empresa durante los últimos 5 años Procedimientos y fases Número PROCEDIMIENTOS DE CONCURSO, QUIEBRA Y SUSPENSIÓN DE PAGOS No se han publicado Procedimiento de Concurso (Ley […]

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