Para conocer mejor las obligaciones relativas a la prevención del blanqueo de capitales, es conveniente conocer el delito que se está previniendo, así como los diferentes tipos que presenta. PRECEPTO DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES Artículo 301.1 del Código Penal: “El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su […]